公告日期:2024-04-26
广东佳隆食品股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
各位股东:
2023 年度,广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司规章的相关要求,认真履行股东大会所赋予的职责,勤勉尽责,对公司的生产经营活动、重大事项的决策程序及合规性进行监督,对公司财务状况和财务报告编制进行审查,对公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行监督,推动公司规范化运作,提升公司治理水平,较好地维护了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度监事会履行职责的情况报告如下:
一、2023 年度监事会日常工作情况
2023 年,公司监事会共召开了 5 次会议,具体如下:
(一)2023 年 3 月 3 日,公司第七届监事会第九次会议以现场结合通讯的
方式如期在公司会议室召开,会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议:
1、《关于政府有偿收回土地使用权的议案》
监事会会议决议刊登在 2023 年 3 月 4 日《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(二)2023 年 4 月 27 日,公司第七届监事会第十次会议在公司四楼会议室
召开,会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以现场表决方式,审议通过了以下决议:
1、《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
4、《关于公司<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》
5、《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
6、《关于会计政策变更的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于提前解除租赁合同的议案》
9、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
10、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
监事会会议决议刊登在 2023 年 4 月 29 日《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(三)2023 年 8 月 24 日,公司第七届监事会第十一次会议在公司四楼会议
室召开,会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以现场表决方式,审议通过了以下决议:
1、《关于公司<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议案》
监事会会议决议刊登在 2023 年 8 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(四)2023 年 10 月 25 日,公司第七届监事会第十二次会议以现场结合通
讯的方式在公司会议室召开,会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议:
1、《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
监事会会议决议刊登在 2023 年 10 月 27 日《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(五)2023 年 11 月 27 日,公司第七届监事会第十三次会议在公司四楼会
议室召开,会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以现场表决方式,审议通过了以下决议:
1、《关于出租部分资产的议案》
监事会会议决议刊登在 2023 年 11 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见
(一)公司依法运作情况
报告期内,公司监事会成员严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定,出席了公司股东大会1次,列席了公司董事会会议5次,听取了公司生产、经营、投资、财务等方面的工作报告,对公司的决策程序和董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督,对重要事项进行了有效监督,进一步完善公司的内部控制制度,提升公司的治理水平。
监事会认为:2023 ……
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