公告日期：2025-01-03

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-001
荣盛石化股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、公司于 2024 年 12 月 17 日在《证券时报》《中国证券报》和公司指定信
息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。

一、会议召开情况和出席情况

（一）召开情况

1、召开时间：

现场会议时间为：2025 年 1 月 2 日 14:30 开始。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 1 月 2 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 2 日 9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。


4、召集人：董事会。

5、主持人：李水荣先生。

6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

1、现场会议情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 11 人，代表股份7,266,552,185 股，占上市公司有表决权股份总数的 75.9124％。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 626 人，代表股份 107,242,640 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.1203％。

3、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场和网络投票的股东共 637 人，代表股份 7,373,794,825
股，占上市公司有表决权股份总数的 77.0327％。

（三）出席及列席情况

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席及列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采用了现场和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、《关于公司 2025 年年度互保额度的议案》

表决结果：同意 7,360,482,117 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8195％；反对 13,198,008 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1790％；弃权 114,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016％。其中，中小投资者表决情况为：同意 168,944,882 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 92.6957％；反对 13,198,008 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2414％；弃权 114,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0629％。

2、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7,276,605,996 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6820％；反对 97,071,529 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3164％；弃权 117,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016％。
3、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7,276,645,496 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6825％；反对 97,030,829 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3159％；弃权 118,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016％。
三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所律师刘宇、林婕对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；

2……
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