公告日期：2019-05-10

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2019-022

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示



1、本次股东大会未出现否决议案的情形；



2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议



1、会议召开时间：



（1）现场会议时间：2019年5月9日下午2:00时。



（2）网络投票时间：2019年5月8日—2019年5月9日。



其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月8日下午15:00至2019年5月9日下午15:00期间的任意时间。



2、现场会议召开地点：珠海市吉大石花西路167号西九大厦十八楼会议室召开；



3、会议召集人：公司董事会；



4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式；





5、会议主持人：公司董事长王青运女士；



6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、公司章程和相关法律的规定，会议合法有效。



（二）会议出席情况



1、股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东2人，代表股份156,590,000股，占上市公司总股份的38.6642％。



其中：通过现场投票的股东2人，代表股份156,590,000股，占上市公司总股份的38.6642％。



通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。



2、中小股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东1人，代表股份60,000股，占上市公司总股份的0.0148％。



其中：通过现场投票的股东1人，代表股份60,000股，占上市公司总股份的0.0148％。



通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。



3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况



经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如

下议案：



1、审议通过了《关于公司使用闲置资金进行风险投资的议案》



总表决结果：同意156,590,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



其中：中小股东总表决情况：



同意60,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；

反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。



三、律师出具的法律意见



北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具

了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、

召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合

《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件

及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件



1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2019年第一次临时

股东大会决议；



2、北京大成（珠海）律师事务所出具的《关于珠海恒基达鑫国

际化工仓储股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见



书》。



特此公告。



珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会



二〇一九年五月十日




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