公告日期：2024-04-20

恒基达鑫（002492） 2023 年度监事会工作报告

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和
公司章程的有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权
和职责。报告期内，公司召开了6次监事会会议，监事会成员列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施
了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权
益，促进了公司的规范化运作。现将2023年度监事会工作情况报告如
下：

一、监事会会议的召开情况

报告期内，公司监事会共计召开了6次会议,会议情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项

1、2022年度监事会工作报告

2、2022年度报告及其摘要

第五届监事会第十六次会议 2023年3月23日 3、2022年度财务决算报告

4、2022年度利润分配的预案

5、2022年度内部控制评价报告

第五届监事会第十七次会议 2023年3月30日 1、关于监事会换届选举的议案

第六届监事会第一次会议 2023年4月19日 1、关于选举公司监事会主席的议案

1、2023年第一季度报告全文

第六届监事会第二次会议 2023年4月27日 2、关于公司购买委托理财产品额度的议案
3、关于公司风险投资额度的议案

1、2023年半年度报告全文及其摘要

第六届监事会第三次会议 2023年8月24日 2、关于增加公司购买委托理财产品额度的议
案

3、关于续聘2023年度审计机构的议案


恒基达鑫（002492） 2023 年度监事会工作报告

第六届监事会第四次会议 2023年10月26日 1、2023年第三季度报告

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和公司章程的有关规定，从切实维护公司股东权益、公司利益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议，意见如下：
1、公司依法运作情况

监事会对报告期内公司董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况、公司内部控制制度及公司董事、高级管理人员履职情况等进行了监督，认为：公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司章程的有关规定依法经营、规范运作；公司建立了较为完善的内部控制体系，并根据法律法规和公司实际情况变化适时对各项内部控制制度进行修订和完善；公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平；未发现公司董事、高级管理人员在履行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况

监事会对报告期内公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了有效地监督和审查，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。全体监事对公司2023年年度报告进行了认真审核，认为公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，2023年年度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公正，符

恒基达鑫（002492） 2023 年度监事会工作报告

合公司实际。

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