公告日期：2024-04-20

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规、公司章程和《独立董事工作制度》的有关规定，诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现就本人2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人曾任职于深圳市宇阳科技发展有限公司、中国航空技术深圳有限公司、深圳证券交易所、深圳信公企业管理咨询有限公司、上海信公企业管理咨询有限公司，曾担任佛山市国星光电股份有限公司、浙江东晶电子股份有限公司、深圳市实益达科技股份有限公司、远光软件股份有限公司和常州中英科技股份有限公司独立董事。现任正领管理咨询（深圳）有限公司执行董事、总经理，广东乐心医疗电子股份有限公司、广东纬德信息科技股份有限公司董事、深圳市酷开网络科技股份有限公司、深圳市振邦智能科技股份有限公司、深圳光峰科技股份有限公司独立董事。


本人于 2023 年 4 月 18 日任职期届满离任，经自查，本人在 2023

年度任职期内不存在影响独立性情形。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会的情况

董事会 股东大会

应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 应出席股东大会次 实际出席次数

2 2 0 0 1 1

任职期内，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，
本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议。

（二）出席专业委员会情况

专门委员会 应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 1 1 0 0

提名委员会 1 1 0 0

（三）行使独立董事职权的情况

1、无提议召开董事会情况发生；

2、无向董事会提请召开临时股东大会情况发生；

3、无向董事会提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行多次沟
通，与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内控控制等方面进
行探讨和交流，共同推动审计工作的全面、高效开展。

（五）维护中小股东合法权益的情况


任职期内，本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。

任职期内，本人重视股东权益的保护，并能公平、公正地对待全体股东。本人通过不断加强对相关法律法规、部门规章、规范性文件等的学习，加深了对相关规定尤其是涉及到规范公司法人治理结构和股东权益保护等相关规定的认识和理解，有助于切实加强对公司和股东权益的保护能力，并形成自觉保护中小股东权益的思想意识。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

任职期内，本人利用出席、列席会议的机会以及其他时间对公司及子公司进行现场考察共计 6 天，了解公司日常生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决策的重大事项的执行情况等，并通过电话、电子邮件等形式密切保持与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司生产经营管理的运行动态，关注媒体对公司的相关报道，本人重点关注公司财务状况、财务报告编制、关键审计事项、内部控制规范等方面，结合自身在会计、公司治理领域多年从业经验与专业知识，对公司的会计工作、规范运作等相关工作提出了建议，履行了独立董事职责。

在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司管理层和相关
工作人员给予了积极有效的配合和支持。

三、年度履……
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