公告日期：2024-11-22

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-084
山东墨龙石油机械股份有限公司

2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开基本情况

1、召开时间：

现场会议：2024 年 11 月 21 日（星期四）14:00

网络投票：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 11 月 21 日 9:15-
9:25 ， 9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 采 用 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为 2024 年 11 月 21 日 9:15-15:00

2、召开地点：山东省寿光市文圣街 999 号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长韩高贵先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 797,848,400 股，实际出席本次会议的股东（代理人）共 172 人，代表有表决权股份 395,196,478 股，占公司有表决权股份总数的 49.53%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（代理人）169 人，代表有表决权股份7,947,401 股，占公司有表决权股份总数的 1.00%。

1、出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）共 3 人，代表有表决权的股份数为 386,349,477 股，占公司有表决权股份总数的 48.42%。

2、通过网络系统投票的股东（代理人）共 169 人，代表有表决权的股份数为
8,847,001 股，占公司有表决权股份总数的 1.11%。

其中：

（1）境内上市内资股（A 股）股东出席情况：

A 股股东（代理人）170 人，代表有表决权股份 244,464,001 股，占公司 A 股有表
决权股份总数的 45.13%。

（2）境外上市外资股(H 股)股东出席情况：

H 股股东（代理人）2 人，代表有表决权股份 150,732,477 股，占公司 H 股有表决
权股份总数的 58.85%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述议案。其中，第2-5 项议案为普通决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过，第 1 项议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。第 3-5 项议案为累积投票议案，详细表决情况请见本公告后附《2024 年第五次临时股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：

1、《关于出售资产的议案》

表决结果：本议案审议通过。

2、《关于出售资产后被动形成财务资助的议案》

表决结果：本议案审议通过。

3、《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》

3.01 选举韩高贵先生为公司第八届董事会执行董事

表决结果：本议案审议通过，韩高贵先生当选。

3.02 选举袁瑞先生为公司第八届董事会执行董事

表决结果：本议案审议通过，袁瑞先生当选。

3.03 选举张志永先生为公司第八届董事会执行董事

表决结果：本议案审议通过，张志永先生当选。

3.04 选举王涛先生为公司第八届董事会执行董事

表决结果：本议案审议通过，王涛先生当选。

3.05 选举张敏女士为公司第八届董事会非执行董事

表决结果：本议案审议通过，张敏女士当选。


4、《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》

4.01 选举张振全先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：本议案审议通过，张振全先生当选。

4.02 选举董绍华先生为公司第八届董事会独……
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