公告日期：2024-11-06

证券代码：002490 股票简称：ST墨龙 公告编号：2024-083
山东墨龙石油机械股份有限公司

关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年11月5日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》，决定于2024年11月21日（星期四）召开公司2024年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日 14:00

（2）网络投票时间为：

采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 11 月 21 日 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00

采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间：2024
年 11 月 21 日 9:15—15:00

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2024 年 11 月 14 日（星期四）

7、出席对象：

（1）A 股股东：截至 2024 年 11 月 14 日（星期四）下午深圳证券交易所收市
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；

（3）公司董事、监事和高级管理人员及董事、监事候选人；

（4）公司聘请的会议见证律师。

8、会议地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室。


二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于出售资产的议案 √

2.00 关于出售资产后被动形成财务资助的议案 √

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

3.00 关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案 应选人数（6）人

3.01 选举韩高贵先生为公司第八届董事会执行董事
3.02 选举袁瑞先生为公司第八届董事会执行董事
3.03 选举张志永先生为公司第八届董事会执行董事
3.04 选举王涛先生为公司第八届董事会执行董事
3.05 选举张敏女士为公司第八届董事会非执行董事
3.06 选举马清文先生为公司第八届董事会非执行董事

4.00 关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人

4.01 选举张振全先生为公司第八届董事会独立董事
4.02 选举董绍华先生为公司第八届董事会独立董事
4.03 选举张秉纲先生为公司第八届董事会独立董事
5.00 关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的 应选人数（2）人
议案

5.01 选举李景伟先生为公司第八届监事会非职工代表监事
5.02 选举姜振建先生为公司第八届监事会非职工代表监事

上述提案 1-2 已经公司于 2024 年 10 月 14 日召开的第七届董事会第十四次临时
会议审议通过；提案 3-4 已经公司于 2024 年 10 月 30 日召开的第七届董事会第十二
次会议审议通过；提案 5 已经公司于 2024 年 10 月 30 日召开的第七届监事会第十三
次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日和 2024 ……
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