公告日期：2019-10-23

股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2019-061
辽宁大金重工股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次
会议于 2019 年 10 月 22 日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的
通知及会议资料于2019年10月18日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持，经参加会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议：

审议通过了《2019 年第三季度报告》

监事会意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第三
季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告！

辽宁大金重工股份有限公司
监 事 会

2019 年 10 月 22 日

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