公告日期：2018-09-28

股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2018-053

辽宁大金重工股份有限公司



第三届监事会第十七次会议决议的公告



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



一、监事会会议召开情况



辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2018年9月28日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2018年9月25日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。



二、监事会会议审议情况



本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持，经参加会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议：



审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》。



监事会审核后认为：根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定，由于公司2017年激励计划首次授予激励对象闫营离职，不再具备激励资格，同意公司对该名激励对象所涉及的合计10万股限制性股票由公司回购注销。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告！



辽宁大金重工股份有限公司

监事会




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