公告日期：2024-05-10

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-023

南通江海电容器股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示：

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、审议公司 2024 年度日常经营关联交易预计议案时关联股东回避；

4、表决所有议案都对中小投资者的表决单独计票。

二、会议召开和出席情况：

1、会议召集人：公司董事会；

2、（1）现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间为：2024年5月9日。其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月9日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月9日9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司会议室；

4、会议方式： 现场投票与网络投票表决相结合的方式；

5、股权登记日：2024 年 4 月 30 日；


6、会议主持人：董事丁继华先生；

7、会议出席情况：

参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共 24 人，代表股份数286,766,890 股，占上市公司有表决权股份总数（不含公司回购的股份，下同）的 33.86%。其中，中小投资者代表股份数 27,240,526 股，占公司有表决权股份总数 3.22%。具体如下：

（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人 10 人，代表股份数259,537,094 股，占公司有表决权股份总数 30.64％；

（2）通过网络投票的股东 14 人，代表股份 27,229,796 股，占公司有表决权
股份总数 3.21％。

公司全体董监高人员列席了本次会议。江苏世纪同仁律师事务所委派律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

表决结果为：同意 286,397,790 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 99.87%；反对票为 369,100 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.13%；弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：26,871,426 股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.65%；369,100 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.35%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。


表决结果为：同意 286,397,790 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 99.87%；反对票为 369,100 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.13%；弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：26,871,426 股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.65%；369,100 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.35%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

3、审议通过了《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果为：同意 286,739,890 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 99.99%；反对票为 27,000 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0.01%；弃权票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：27,213,526 股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.90%；27,000 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.10%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

4、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

以截止本报告日公司总股本 849,953,221.00 股为分红最低股数，以850,649,941 股为分红最高股数（其中公司回购股份不参与利……
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