广田集团:董事会创新与战略委员会实施细则(2024年8月)
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2024-08-30 19:30:20
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公告日期:2024-08-31


深圳广田集团股份有限公司

董事会创新与战略委员会实施细则

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要,提高公司战略管理、
投资决策与预算管理的科学性,健全相关决策程序,加强决策科学性,提高重大决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会创新与战略委员会,并制定本实施细则。

第二条 董事会创新与战略委员会是董事会按照股东

大会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和预算安排进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 创新与战略委员会成员由三至九名董事组成,
至少包括两名独立董事。

第四条 创新与战略委员会委员由董事长、二分之一以
上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。


第五条 创新与战略委员会设主任委员(召集人)一名,
由公司董事长担任。

第六条 创新与战略委员会任期与董事会任期一致,委
员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 创新与战略委员会下设战略工作组与预算管
理办公室,分别负责创新与战略委员会的日常工作。

第三章 职责权限

第八条 创新与战略委员会的主要职责权限:

(一)关于战略和投资管理的主要职责权限:

1.对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;

2.对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;

3.对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;

4.对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;

5.对以上事项的执行情况进行检查;

6.董事会授权的其他事宜。

(二)关于预算管理的主要职责权限:

1.研究拟订公司预算管理制度和预算管理模式;


2.根据战略规划研究拟订企业年度经营目标和计划;
3.审查、讨论公司年度预算,协调、解决有关方面在编制预算过程中的问题;

4.将董事会批准后的年度预算方案分解落实到各预算执行单位,并定期检查和分析预算的执行情况,促使各预算执行单位完成预算规定的目标和任务;

5.审查年度预算执行报告并作出评价,负责年度预算执行的考核工作;

6.其他需经创新与战略委员会审定事项。

第九条 创新与战略委员会对董事会负责,委员会的提
案提交董事会审议决定。

第十条 创新与战略委员会主任委员履行以下职责:

(一)召集、主持委员会会议;

(二)代表创新与战略委员会向董事会报告工作;

(三)应当由其履行的其他职责。

第十一条 创新与战略委员会的工作组职责

(一)战略工作组履行下列职责:

1.起草公司中长期发展战略规划草案;

2.对公司重大投融资计划进行初步论证,并形成草案;
3.对公司重大资本运作、资产经营计划进行初步论证,并形成草案;

4.负责创新与战略委员会的日常工作;


5.负责会议组织及决策前的各项准备工作。

战略工作组设在董事会办公室。

(二)预算管理办公室履行下列职责:

1.拟订公司有关推行全面预算管理的规章制度;

2.会同考核管理部门,提出公司年度经营目标计划;
3.提出有关预算编制政策的建议;

4.组织、指导、督促各预算单位编制年度预算草案;
5.分析、汇总各预算单位的预算草案,提出审核意见,提交总裁复核,经总裁复核后的预算草案上报创新与战略委员会讨论;

6.定期检查和分析公司及下属企业和各业务单元预算的执行情况,分析预算执行差异,督导下属企业和各业务单元切实执行预算,并将预算执行情况定期报告;

7.负责会议组织及决策前的各项准备工作。

预算管理办公室设在财务中心。

第四章 决策程序

第十二条 战略工作组和预算管理办公室分别负责做
好创新与战略委员会决策的前期准备工作,向创新与战略委员会提供公司有关方面的资料,包括但不限于:

(一)重大投资融资、资本……
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