公告日期：2013-01-08

证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号： 2013-001







雏鹰农牧集团股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会决议公告





本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，



并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。







特别提示

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开与出席情况

雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第一次临时股东大

会于 2013 年 1 月 7 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。

出席本次会议的股东及股东代理人共 14 人，代表有表决权股份 304,714,895

股，占公司有表决权股份总数的 57.06%。本次会议由董事会召集，公司董事长

侯建芳先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了

本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简

称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、

法规及《雏鹰农牧集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规

定。

二、提案审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》。

表决结果：

该事项为特别决议事项，同意304,714,895股，占出席会议股东及股东代理

人有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人有表决权

股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市金杜律师事务所委派律师出席、见证并出具了法律意

见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等


相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东

大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法

有效。法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

四、备查文件

1、雏鹰农牧集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的《关于雏鹰农牧集团股份有限公司2013年

第一次临时股东大会的法律意见书》。





特此公告。





雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

二零一三年一月七日



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