公告日期：2018-04-23

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2018-014



山东宝莫生物化工股份有限公司



第四届监事会第十六次会议决议的公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2018年4月4日以传真或邮件方式发出会议通知，于2018年4月20日在公司会议室召开，应参加会议监事4人，实际参会监事4人，会议由监事会主席赵玉华女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，通过如下议案：



一、审议通过《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》



该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。



《2017年度监事会工作报告》具体内容请见巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）。



本议案需提交公司2017年度股东大会审议。



二、审议通过《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》



该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。



公司2017年财务决算报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审



计验证，并出具了无保留意见的审计报告。



本议案需提交公司2017年度股东大会审议。



三、审议通过《关于公司<2017年度报告及其摘要>的议案》



该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。



监事会认为：公司年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在会计处理上遵循了一贯性原则，符合《企业会计制度》和财务报表编制的要求。



本议案需提交公司2017年度股东大会审议。



四、审议通过《关于公司<2017年度利润分配>的预案》



该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。



同意2017年度利润分配预案为：



以2017年末总股本6.12亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股



利人民币0.10元（含税），共计6,120,000.00元，剩余未分配利润滚存下



一年度。本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。



五、审议通过《关于审议公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的议



案》



该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。



监事会认为：根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司董事会2017年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。



六、审议通过《关于审议公司<2017年度募集资金存放与使用情况专项



报告>的议案》



该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。



监事会对募集资金的使用及存放情况进行核查，认为公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。



七、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》



该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。



监事会对公司与关联公司的业务往来进行了检查，认为公司关联交易符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。



本议案需提交公司2017年度股东大会审议。



八、审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》



该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。



监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度



审计机构，聘期一年。



本议案需提交公司2017年度股东大会审议。



特此公告



山东宝莫生物化工股份有限公司



监 事 会



二Ｏ一八年四月二十日




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