公告日期：2015-06-03

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2015-045
山东宝莫生物化工股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议决议，公司决定于2015年6月18日召开2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2015年6月18日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：2015年6月17日至6月18日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月18日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年6月17日下午15:00至2015年6月18日下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场表决、网络投票。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5、出席对象：
（1）截至股权登记日2015年6月12日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、股权登记日：2015年6月12日（星期五）
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2-1 非公开发行股票的种类和面值
2-2 发行方式
2-3 发行价格及定价原则
2-4 发行对象
2-5 发行数量
2-6 认购方式
2-7 限售期
2-8 未分配利润的安排
2-9 上市地点
2-10 本次发行决议有效期
2-11 募集资金数额及用途
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司签署<关于北京一龙恒业石油工程技术有限公司100%股权之附生效条件的股权收购协议>及<盈利补偿协议>的议案》7、审议《关于批准收购北京一龙恒业石油工程技术有限公司100%股权相关审计报告、评估报告的议案》
8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提及评估结论的合理性、评估方法的适用性等意见的议案》
9、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、审议《关于公司签署附条件生效的〈非公开发行股份认购协议〉的议案》
11、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
12、审议《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2015-2017）股东回报规划>）的议案》
13、审议《关于修订公司募集资金使用管理制度的议案》
上述议案已由2015年6月1日召开的公司第四届董事会第一次会议通过，具体内容请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。
本次股东大会审议的上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）……
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