公告日期：2015-08-15

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2015-032

立讯精密工业股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于2015年8月14日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议了《关于立讯精密工业股份有限公司为全资子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

一、担保情况概述

为进一步优化公司及其并表范围内子公司长短期债务结构，缩小外币性资产与负债敞口，以合适的融资成本满足公司中长期发展对增加营运资金的需求，公司拟在2015年以境外全资子公司LUXSHAREPRECISIONLIMITED（立讯精密有限公司，以下简称“LUXSHAREPRECISION”）为主体，进行三年期银行团贷款。基于LUXSHAREPRECISION现有的财务状况与资信等级，为获得优惠的融资成本，公司拟为LUXSHAREPRECISION之三年期银团贷款提供3亿美元的连带责任担保，有效期为自融资发生之日起三年。

同时，为满足下属境外全资子公司LUXSHAREPRECISION实际资金需求，公司拟对LUXSHAREPRECISION向招商银行股份有限公司申请贷款业务提供担保，担保总额不超过等值6亿元人民币，有效期为自融资发生之日起一年。

立讯精密同意就以上事项为子公司提供担保。

2015年8月14日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于立讯精密工业股份有限公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司的担保事项。

截止公告日，公司及子公司对外担保总额约为人民币488,611万元（含本次担保），占2014年12月31日公司经审计合并总资产和净资产的比例分别是50.42%和98.43%，实际担保发生额为112,978万元。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，因本次单笔担保额超过公司2014年度经审计净资产的10%，公司及子公司对外担保总额超过2014年度经审计净资产的50%，公司对外担保总额超过2014年度经审计总资产的30%，且被担保子公司资产负债率均超过70%，本次担保事项需要提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：LUXSHAREPRECISIONLIMITED（立讯精密有限公司）

注册地点：新界火炭山尾街18-24号沙田商业中心20楼2018室

董事：王来春

成立时间：2011年5月5日

LUXSHAREPRECISION目前注册资本为500万美元，为本公司的全资子公司。

截止2015年7月31日，LUXSHAREPRECISION的总资产36,342万美元，净资产807万美元，总负债为35,535万美元。

三、担保主要内容

经董事会审议，同意立讯精密为全资子公司LUXSHAREPRECISION之三年期银团贷款提供3亿美元的连带责任担保，有效期为自融资发生之日起三年。

同意立讯精密为全资子公司LUXSHAREPRECISION向招商银行股份有限公司申请贷款业务提供担保，担保总额不超过等值6亿元人民币，有效期为自融资发生之日起一年。

立讯精密同意就以上事项为相关子公司提供担保。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，因本次单笔担保额超过公司2014年度经审计净资产的10%，公司及子公司对外担保总额超过2014年度经审计净资产的50%，公司对外担保总额超过2014年度经审计总资产的30%，且被担保子公司资产负债率均超过70%，本次担保事项需要提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，上市公司及子公司对控股子公司提供担保的累计总额为人民币488,611万元（或等值外币），占公司最近一期经审计合并净资产的比例为98.43%（包括本次担保的金额），无逾期的担保。

公司及控股子公司对外担保累计担保额为0。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司所提供担保的行为基于开展公司业务的基础之上，不会对立讯精密、相关全资子公司及其他关联公……
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