公告日期：2014-01-22

宁波圣莱达电器股份有限公司



2013年度独立董事述职报告（王焱）



各位股东：



作为宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立



董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意



见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、



《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董



事制度》及有关法律法规的规定和要求，本人在2013年度工作中，



忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公



司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护



了公司和股东的利益。现将本人2013年度履行独立董事职责情况汇



报如下：



一、2013年度出席董事会和股东大会情况



2013年度，公司共召开了6次董事会和2次股东大会。本人严



格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席现象，



出席有关会议情况如下表：



本年度应出 以通讯方 委托其他



亲自出 缺席 出席股东大会情



席董事会次 式出席次 董事出席



席次数 次数 况



数 数 次数



6 6 0 0 0 2



2013年度，本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议



审议的相关事项，均进行了认真的审核和查检，并以谨慎的态度在董



事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人



认为这些议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，因



此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。



二、发表独立意见情况



2013年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运……
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