公告日期：2016-05-07

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2016-040

浙江双环传动机械股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

现场会议时间：2016年5月6日（星期五）下午14:00

网络投票时间：2016年5月5日（星期四）至2016年5月6日（星期五）（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2016年5月6日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月5日下午15:00至2016年5月6日下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、股权登记日：2016年4月29日（星期五）

5、现场会议地点：浙江省玉环县机电产业功能区盛园路1号（原地名：浙江省玉环县机电工业园区1－14号）公司会议室

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计20名，代表有表决权的股份总数为145,782,741股，占公司股份总数的43.0836%。其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共13人，代表有表决权的股份数为145,659,887股，占公司股份总数的43.0473%。

（2）通过网络投票系统投票的股东共7人，代表有表决权的股份数为122,854股，占公司股份总数的0.0363%。

2、中小股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共计11人，代表股份25,750,425股，占公司股份总数的7.6101％。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份25,627,571股，占公司股份总数的7.5738％。

通过网络投票的中小股东7人，代表股份122,854股，占上市公司总股份的0.0363％。

中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司部分董事、监事出席本次股东大会。

4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

议案1.00《2015年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意145,679,541股，占出席会议所有股东所持股份的99.9292％；反对13,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权90,200股（其中，因未投票默认弃权90,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0619％。

中小股东总表决情况：

同意25,647,225股，占出席会议中小股东所持股份的99.5992％；反对13,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0505％；弃权90,200股（其中，因未投票默认弃权90,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.3503％。

议案2.00《2015年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意145,678,641股，占出席会议所有股东所持股份的99.9286％；反对13,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权91,100股（其中，因未投票默认弃权90,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0625％。

中小股东总表决情况：

同意25,646,325股，占出席会议中小股东所持股份的99.5957％；反对13,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0505％；弃权91,100股（其中，因未投票默认弃权90,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.3538％。

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