公告日期：2025-03-27

山东三维化学集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（刘春玉）

各位董事：

本人作为山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会会计专业的独立董事。2024 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，秉持独立、客观、审慎的原则，勤勉履职；2024 年内多次实地走访调研公司的生产、经营情况；与公司高管保持密切沟通，为企业战略决策与管理活动提供专业意见；按时出席公司2024年的相关会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事职责，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2024年本人履职情况报告如下：

一、基本情况

本人刘春玉，1972 年出生，山东大学管理学院企业管理学博士、应用经济学博士后、美国康涅狄克大学会计系访问学者。历任山东大学管理学院会计学系助教、讲师，现任山东大学管理学院会计学系党支部书记、副教授、硕士生导师。目前兼任得利斯独立董事、一诺威独立董事、山东莱州农村商业银行股份有限公司独立董事，2024 年 12 月起任公司独立董事。

2024 年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

2024 年，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。在会议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权。


独立董事姓名 应出席董事会 现场方式 通讯表决方式 委托出席 缺席次数
次数 出席次数 出席次数 次数

刘春玉 6 3 3 0 0

报告期内，本人均亲自出席并对董事会会议审议的所有议案均投同意票，无 授权委托其他独立董事代为出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。

（二）出席股东大会的情况

2024 年，公司共召开了 2 次股东大会，本人均亲自出席。

（三）出席董事会专门委员会情况

审计委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

6 6 1 1

1、作为公司董事会审计委员会的主任委员，本人按时召集、出席了审计委 员会的会议，对提交的议案进行了认真审议，对审计部编制的工作报告进行审核， 对公司审计工作进行监督检查；审核公司的定期报告、决算报告、内控报告及其 披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计 意见进行认真审阅，掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况；确定选聘会计 师事务所的选聘程序和流程，对其执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、 独立性和诚信状况等方面进行充分审查，充分发挥了审计委员会委员的专业职能 和监督作用。

2、作为董事会薪酬与考核委员会的委员，本人按时出席了薪酬与考核委员 会的会议，对公司薪酬政策与方案进行研究，对公司董事、高级管理人员 2023 年度履职考核情况进行了认真的审核。

（四）独立董事专门会议情况

2024 年，公司未召开独立董事专门会议。2025 年，我们将根据相关法律、
法规、规范性文件及公司《独立董事专门会议工作制度》的相关规定，开展独立 董事专门会议相关工作。


（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年，作为审计委员会的主任委员，本人听取了公司审计部的审计工作汇报，对公司内部审计事项进行指导和监督检查；聘任会计师事务所事项时，与前后任会计师事务所进行了交流，并与北京德皓国际会计师事务所就公司 2024年度报告审计时间安排、重点关注事项等进行了充分沟通，确保了审计工作的独立、公正。

（六）在公司进行现场工作情况

2024 年，本人积极参加公司董事会会议、专门委员会会议、股东大会会议，并对相关议案进行了认真审议，均投同意票。除参加会议外，本人还到公司进行现场调研和检查，与公司董事、高级管理人员及多个业务部门进行交流、讨论，听取管理层汇报，与公司审计部负责人进行沟……
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