公告日期：2015-08-28

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2015—077

二六三网络通信股份有限公司

关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2015年第四次临时股东大会

2.股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第五届董事会第二次会议决议而召开

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4.会议日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2015年9月14日（星期一）下午15:30

（2）网络投票时间：2015年9月11日-2015年9月14日

其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月14日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月11日15:00至2015年9月14日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.出席对象：

（1）截止2015年9月9日（星期三）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7.会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

二、会议审议事项

1.审议《二六三网络通信股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案（各子议案需要逐项审议）

（1）激励对象的确定依据和范围

（2）限制性股票的来源、数量和分配

（3）股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期

（4）限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

（5）限制性股票的授予条件和解锁条件

（6）限制性股票激励计划的调整方法和程序

（7）限制性股票会计处理

（8）股权激励计划的实施、授予及解锁程序

（9）公司与激励对象的权利和义务

（10）公司与激励对象发生异动的处理

（11）限制性股票回购注销原则

2．审议《二六三网络通信股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

3．审议提请股东大会授权董事会办理公司2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案

上述议案须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

上述议案1、议案2和议案3均由公司第五届董事会第一次会议审议通过后提交本次股东大会，其具体内容请参阅公司于2015年8月20日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》披露的相关公告。

三、现场会议登记方式

1.登记手续：

（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。信函或传真方式以2015年9月11日下午17：00前到达本公司法务证券部，公司不接受电话预约登记方式。来信请寄：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部，邮编：100013（信封请注明“股东大会”字样）。

2.登记时间：2015年9月11日，上午9：00—11：00，下午13：00—17：00

3.登记地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部

四、参与网络……
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