公告日期：2023-03-31

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-009
二六三网络通信股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次
会议于 2023 年 3 月 29 日采取现场结合通讯方式召开。公司已于 2023 年 3 月 17
日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过现场及传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事 7人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长李玉杰先生组织。
二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为，《2022年年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》和刊登于《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

2、审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。


公司独立董事刘江涛先生、周旭红女士和李锐先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于公司 2022 年度总裁工作报告的议案》

公司总裁李玉杰先生向董事会报告了公司2022年度的经营情况及2023年度经营计划。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

4、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度母公司会计
报表净利润为 234,675,448.14 元，按母公司会计报表净利润的 10%提取法定盈余公积金 23,467,544.81 元，加上母公司会计报表年初未分配利润 14,873,818.57 元，公司 2022 年度母公司会计报表未分配利润为 226,081,721.90 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司目前经营业绩稳健，在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司成长的经营成果，积极合理回报广大投资者，公司拟定 2022年度利润分配预案如下：

公司拟以现有总股本 1,385,511,873 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利人民币 1.6 元（含税），共计派发现金股利 221,681,899.68 元，不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因限制性股票激励计划等因素发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司……
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