公告日期：2014-06-10

　　 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2014—035

二六三网络通信股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2014年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第四届董事会第二

十次会议决议而召开

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4.会议时间：2014年6月27日（星期五）上午9点30分，会期半天

5.会议召开方式：现场表决方式

6.出席对象：

（1）截止2014年6月20日（星期五）下午交易结束后在中国结算深圳分

公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；因故不能亲自出席会议

的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司

的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7.现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804

会议室

二、会议审议事项

1.关于修订《公司章程》的议案

该议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持

有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.关于选举张克先生为公司第四届董事会独立董事的议案

三、会议登记方式

1.登记手续：

（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人

授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东……
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