公告日期：2014-04-22

　　 证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014-041

四川天齐锂业股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次

会议于2014年4月18日上午9:30在四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会

议室以现场方式召开，会议决定于2014年5月13日（星期二）召开2013年

度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会。

2、会议时间：2014年5月13日（星期二）上午10:00。

3、会议召开地点：四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

5、股权登记日：2014年5月9日（星期五）。

6、出席对象：

（1）截止2014年5月9日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的公司全

体股东。股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是

公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的法律顾问。

（4）保荐机构代表。

二、本次股东大会审议事项

1、《2013年度董事会工作报告》

2、《2013年度监事会工作报告》

3、《2013年度财务决算报告》

4、《2013年度利润分配方案》

5、《2013年年度报告》及……
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