公告日期：2017-11-08

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司



重大资产购买、出售暨关联交易



实施情况报告书



公司声明



公司及董事会全体董事保证本报告书内容的真实、准确和完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。



公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、准确、完整。



公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施情况的信息，投资者如欲了解更多信息，请认真阅读《金利科技重大资产购买、出售暨关联交易报告书（草案）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



目录



释义......3



一、本次交易方案概述......5



二、本次交易具体情况及决策过程......6



三、本次交易的实施情况......8



四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......9



五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况......9



六、重组实施过程中，是否发生公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形..................................11



七、相关协议及承诺的履行情况......12



八、本次交易相关后续事项的合规性及风险......14



九、中介机构结论性意见......14



十、备查文件......15



释义



在本实施情况报告书中，除非文义另有说明，以下简称具有如下含义：



公司/上市公司/金 指 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司



利科技



公司于新疆维吾尔自治区霍尔果斯经济开发区设立的全



SPC/霍市摩伽 指 资控股特殊目的公司-霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司。



公司通过该特殊目的公司执行本次交易，完成购买价款的



支付，并将拟受让股份过户登记于该特殊目的公司名下



本次交易/本次重组/ 公司通过设立SPC以现金购买MMOGA100%的股权，同



指 时向峰实公司出售除货币资金和除外权益以外的全部资



本次重大资产重组



产、业务和负债



资产购买交易 指 公司通过设立SPC以现金购买MMOGA100%的股权



公司向峰实公司出售除货币资金和除外权益以外的全部



资产出售交易 指



资产、业务和负债



公司与上海康铨和康铨投资签署的《盈利预测补偿协议》



项下的任何权益，以及公司对上海康铨、康铨投资的业绩



补偿争议诉讼案项下的任何权益。如果2015年8月31日



除外权益 指 前，SONEMINC.支付了129,616,524元和上海康铨支付了



181,299,995.36元给公司，总额310,916,519.36元现金即为



除外权益，截至重组报告书签署日，公司已经收到SONEM



INC.支付的129,616,524元



MMOGA/标的公司/ 指 香港摩伽科技有限公司



香港摩伽



方幼玲通过其100%控股的佑实贸易（上海）有限公司和



……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。