公告日期：2021-05-07

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2021-087
江西赣锋锂业股份有限公司

关于全资子公司上海赣锋对 Bacanora 公司进行要约收购涉及矿业权
投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次交易标的为 Bacanora Lithium Plc（以下简称“Bacanora”）
所有已发行股份（上海赣锋已持有股份除外）。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

2、本次交易需经各方有权机构批准，尚需取得国家相关主管部门核准备案，存在不能获批的风险。

3、如果墨西哥在矿产资质准入、环保审批、安全生产、税收等方面政策发生变化，则会影响 Bacanora 公司未来的生产经营和盈利情况。

4、虽然有专业机构对 Sonora 锂黏土项目的资源量进行了评估，但该资源量数据的计算及编制仍有可能存在人为的、技术上或其他不可控的因素影响，而可能导致总资源量与实际总资源量不一致的风险。

5、由于矿产开采需要进行一系列的固定资产投资和技术投入，同时受矿山所处环境的自然条件约束，可能会存在不能达到预期采矿规模的技术风险。

6、受国际政治、经济环境、产业政策的影响，锂产品价格波动将会影响 Sonora 锂黏土项目的经济效益。


一、交易概述

1、江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年5 月 6 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司上海赣锋对 Bacanora 公司进行要约收购涉及矿业权投资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司赣锋国际贸易（上海）有限公司（以下简称“上海赣锋”）以自有资金对 Bacanora 公司所有已发行股份（上海赣锋已持有股份除外）进行要约收购，交易金额不超过1.9 亿英镑。本次交易完成前，上海赣锋持有 Bacanora 17.41%股权，同时上海赣锋增持Bacanora 股权比例至28.88%的交割手续仍在办理中；本次交易完成后，上海赣锋将持有 Bacanora 100%股权。授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。

2、因公司副董事长兼副总裁王晓申先生在Bacanora担任董事，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

3、公司于2019年6月28日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于认购Bacanora公司及其旗下锂黏土项目公司Sonora部分股权涉及矿业权投资的议案》。具体内容详见2019年6月29日公司在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的临2019-062赣锋锂业关于认购Bacanora公司及其旗下锂黏土项目公司Sonora部分股权涉及矿业权投资的公告。

4、公司于2021年2月5日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司上海赣锋认购Bacanora公司部分股权涉及矿业权投资暨关联交易的议案》。具体内容详见2021年2月6日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的临2021-020赣锋锂业关于全资子公司上海赣锋认购Bacanora公司部分股权涉及
矿业权投资暨关联交易的公告。

二、交易标的基本情况

Bacanora是一家成立于2018年在英国伦敦证券交易所 AIM板块上市的公司，伦敦证券交易所代码为 BCN；注册地址为 4More LondonRiverside, London, SE1 2AU；主营业务为集团控股以及锂黏土资源项目管理。其旗下的主要资产为位于墨西哥的锂黏土 Sonora 项目；截至本公告披露日，Bacanora 的已发行股本为 330,811,568 股，上海赣锋为第一大的股东，持有 Bacanora 17.41% 的股权。上海赣锋与Bacanora 各持有 Sonora 项目 50%的股权。

Sonora 项目是位于墨西哥的锂黏土提锂项目，是目前全球最大的锂资源项目之一。根据 Sonora 项目的可行性研究报告，该项目总锂资源量为约合 882 万吨碳酸锂当量。得益于锂黏土资源的独特优势，该项目的提锂工艺特点是能够同时兼具矿石提锂以及盐湖提锂的优点，既能够以类似矿石提锂的速度在短时间内完成提锂过程，也能够以类似卤水提锂的成本以较低成本完成提锂。截至本公告披露日，该项目尚未投产，预计一期项目投……
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