公告日期：2014-09-17

证券代码：002459 证券简称：*ST天业 公告编号：2014-052



秦皇岛天业通联重工股份有限公司



2014年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚



假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。



重要提示：



1、本次会议无否决或修改提案的情况；



2、本次会议无新提案提交表决；



3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。



一、会议召开情况



1、召开时间：2014年9月16日下午15：00



2、股权登记日：2014年9月10日



3、会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司会议室



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：董事长朱新生先生



6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开



7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规



定。



二、会议出席情况



1、出席本次临时股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共计7



人，代表有表决权股份总数48,400,253股，占公司股份总数的21.77%。



2、网络投票出席情况：通过网络投票的股东7人，代表股份31,961,100



股，占上市公司总股份的14.38％。



3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。北京国枫凯文律



师事务所聂学民律师、李薇律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见



书。



本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上



市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。



三、审议议案和表决情况



本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，形成如



下决议：



1、审议通过了《公司章程修正案》



表决结果：同意79,907,576股，占出席会议有表决权股份数的99.44%；



反对453,777股，占出席会议有表决权股份总数的0.56%；弃权0股，占出席



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