公告日期：2020-08-27

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2020-086
金陵华软科技股份有限公司

关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见
的回复公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020 年 8 月 20 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开 2020 年第 34 次并购重组委工作会议，对金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。根据会议审核结果，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。

根据并购重组委审核意见及相关要求，公司会同各中介机构就审核意见所提问题进行认真研究，对所涉及的事项进行了资料补充和修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《金陵华软科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易并购重组委审核意见的回复》等相关文件。

目前公司尚未收到中国证监会出具的正式核准文件，待公司收到中国证监会核发的正式核准文件后将及时履行信息披露义务。敬请广
大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十七日

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