公告日期：2025-04-01

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-010
佛山市国星光电股份有限公司

关于转让参股子公司皓徕特公司 49%股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）为优化公司资源配置，提升整体运营效率，拟以非公开协议转让方式将持有佛山皓徕特光电有限公司（以下简称“皓徕特公司”）49%股权，以 2,491.66 万元价格转让给佛山电器照明股份有限公司（以下简称“佛山照明”）。本次交易完成后，公司不再持有皓徕特公司股权。

本次交易对手方佛山照明通过直接或间接方式合计持有公司 21.48%股份，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

2025 年 3 月 28 日，公司召开第六届董事会第五次会议，会议以同意 7 票、反
对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于转让参股子公司皓徕特公司 49%股权暨关联交
易的议案》，关联董事张勇先生、温济虹先生依照规定回避表决。在董事会审议之前，该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需提交股东大会审议，无需经过有关监管部门的批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：佛山电器照明股份有限公司

住所：佛山市禅城区汾江北路64号

企业性质：股份有限公司（中外合资、上市）

法定代表人：万山

注册资本：154,877.823万元人民币


主要股东及实际控制人：广东省广晟控股集团有限公司通过直接或间接方式合计持有佛山照明31.57%股份，为佛山照明实际控制人。

经营范围：照明器具销售；照明器具制造；家用电器销售；家用电器制造；半导体照明器件销售；半导体照明器件制造；电子产品销售；电子元器件制造；电气信号设备装置销售；电气信号设备装置制造；电池销售；电池制造；五金产品制造；五金产品零售；电线、电缆经营；电工器材制造；电工器材销售；汽车零部件及配件制造；通讯设备销售；通信设备制造。

2、主要财务状况

截至2023年12月31日，佛山照明总资产1,693,443.99万元，净资产628,544.28万元，2023 年度实现营业收入 905,729.20 万元，归属于上市公司股东的净利润29,035.77万元（该数据取自于佛山照明2023年年度报告，经审计）。

截至2024年9月30日，佛山照明总资产1,732,164.23万元，净资产639,556.62万元，2024年1-9月实现营业收入688,727.36万元，归属于上市公司股东的净利润25,092.23万元（该数据取自于佛山照明2024年三季度报告，未经审计）。

3、关联关系说明

佛山照明通过直接或间接方式合计持有公司21.48%股份，为公司控股股东，属于公司关联方。

4、是否为失信被执行人

经查询，佛山照明不属于失信被执行人。

三、关联交易标的的基本情况

1、标的资产概况

标的资产：皓徕特公司 49%股权。

权属情况：公司持有的皓徕特公司股权产权清晰，不存在抵押、质押等限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

账面价值和评估价值：皓徕特公司母公司所有者权益账面值为 4,358.81 万元，评估值为人民币 5,085.02 万元，49%股权对应的评估值为人民币 2,491.66 万元。
2、标的公司基本情况

公司名称：佛山皓徕特光电有限公司

法定代表人：张勇


注册资本：1,715.80 万元

成立时间：2020 年 7 月 30 日

注册地：佛山市高明区荷城街道富湾工业园恒昌路 19 号 J3 车间

经营范围：研发、制造、销售：照明产品、照明设备、照明配套器件及原材料、交通信号灯、灯具灯饰及配件、机动车配件；承接照明工程；照明工程技术开发、咨询、服务与项目投资；货物或技术进出口。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目 2023 年 1……
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