公告日期：2014-03-07

　　 证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2014-014

河南省中原内配股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、

误导性陈述或者重大遗漏。

河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会

议于2014年3月6日上午9:00在公司四楼会议室召开，本次会议以现场方式召开，

会议通知已于2014年2月26日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，

实际出席董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过如下

决议：

1.《2013年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

《2013年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事分别向董事会提交了述职报告，并

将在公司2013年度股东大会上述职，具体内容详见登载于巨潮资讯网的《2013

年度独立董事述职报告》。

本报告需提交2013年度股东大会审议。

2.《2013年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

3.《2013年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

《2013年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表的独立意见、国信证券股份有限公司对该事项的

核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4.《2013年度财务决算报告》

表决结果：同意9……
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