公告日期：2014-03-07

　　 河南省中原内配股份有限公司 2013年度独立董事述职报告

2013年度独立董事述职报告（廖家河）

各位股东及股东代表：

作为河南省中原内配股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2013年度

本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及

有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉

地行使了独立董事的权利，积极出席了2013年度的相关会议，对相关事项发表了

独立意见，维护公司和股东的利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众

股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为

指引》有关要求，现将本人在2013年履行职责情况述职如下：

一、履行独立董事忠诚、勤勉职责

认真参加董事会会议和股东会大会，2013年度全部出席公司董事会召开会

议。参加董事会会议出席情况：应出席会议9次，实际参加会议9次，8次以现场

方式参与表决，1次以通讯方式参与表决，没有缺席、委托他人出席会议的情况。

2013年度本人参加股东大会2次。

本人会前详细研究有关资料、文件，就公司各项重大决策事项进行认真审议，

并展开充分讨论。对公司的关联交易、担保、定期报告等事项发表独立性意见。

本人认为，公司在2013年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序；重大经

营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效；报告期内全体独立董

事依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，就提交董事会审议的

议案均事先进行了认真审核，并以严谨的态度行使表决权，维护了公司的整体利

益和中小股东以及社会相关利益者的合法权益。本人较好地履行独立董事忠诚、

勤勉职责。履行职责能得到充分保障，并得到公司相关部门、人员的配合。本

人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。

二、对2013年度公司所披露相关事项发表的独立意见

作为公司的独立董事，2013年度本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运

作情况，就……
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