公告日期：2014-02-27

　　 博金律师事务所 法律意见书

北京市博金律师事务所

关于河南省中原内配股份有限公司二零一四年

第一次临时股东大会的法律意见书

致：河南省中原内配股份有限公司

北京市博金律师事务所（以下简称本所）接受河南省中原内配股份有限公司

（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司二零一四年第一次临时股东大会，

并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规

则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《河南省中原内配股份有限公

司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司本次股东大会的召集程序

及召集人资格、会议的召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等

有关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与

本次股东大会有关的文件。经本所律师核对，该等文件中的副本或复印件均与原

件相符。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公

告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。

本所律师根据《公司法》等其他法律和行政法规的要求，按照中国律师行业

公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：

一、会议的召集程序及召集人资格

公司本次股东大会由董事会决议召集，本次股东大会的议案内容已于2014

年2月11日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）通知全体股东。

本次股东大会以现场投票表决的方式召开，现场会议于2014年2月26日上午

博金律师事务所 法律意见书

9：00在公司二楼第一会议室召开，现场会议实际召开的时间、地点与会议通知、

公告一致。

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