公告日期：2024-05-11

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开及出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。

2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长薛健

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文化集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 35 人，代表股份 755,148,820 股,占公司有表决权股份总数的 31.5741％。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 1 人、代表股份 689,798,380 股，占公司有表决权股份总数的 28.8417％；通过网络投票的股东共 34 人，代表股份 65,350,440股,占公司有表决权股份总数的 2.7324％。本公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席本次会议。

三、提案审议及表决情况：


本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议了如下议案：
1、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》

表决情况：同意 753,294,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7545％；反对 1,854,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2455％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 63,496,340 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.1628％；反对 1,854,100 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.8372％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

表决结果：议案获得通过。

2、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 753,119,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7313％；反对 2,029,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2687％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 63,321,340 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.8950％；反对 2,029,100 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.1050％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

表决结果：议案获得通过。

3、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 753,119,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7313％；反对 2,029,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2687％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 63,321,340 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.8950％；反对 2,029,100 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.1050％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

表决结果：议案获得通过。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 753,294,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7545％；反对 1,854,100 股，占出席本次股东大会有……
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