公告日期：2021-12-03

中南红文化集团股份有限公司

关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》，同意于 2021
年 12 月 20 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会。现将本次股东大会的相关
事项做如下安排:

一、召开会议基本情况：

1、会议届次：公司 2021 年第五次临时股东大会

2、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议，同意召开 2021 年第五次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议时间：

（1）现场会议时间：2021 年 12 月 20 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 20
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。

4、现场会议地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号

5、召集人：董事会

6、股权登记日：2021 年 12 月 13 日（星期一）

7、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投
票）、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

8、出席对象：

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）截至 2021 年 12 月 13 日下午 3:00 深圳证券交易所交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项：

审议《关于补选薛健先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

上述议案仅有一名非独立董事候选人，无需采取累积投票表决方式。

以上议案公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，内容详见 2021 年12 月 3 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的档
目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于补选薛健先生为公司第五届董事会非独 √

立董事的议案》

四、现场股东大会会议登记等事项

1、会议登记

（1）登记方式：股东可以到江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号公司证券管理中心登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券管理中心收，
以 2021 年 12 月 19 日前公司收到为准。

（2）登记时间：2021 年 12 月 14 日—2021 年 12 月 19 日


（3）登记地点：公司证券管理中心

（4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

2、其它事项

（1）会议联系方式：

公司地址：江苏……
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