公告日期：2024-07-17

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-067

龙星化工股份有限公司

关于签署股权收购《合作意向书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1.本次签署的《合作意向书》系签署各方就本次交易达成的初步意向，后续具体事宜需根据尽职调查的结果及交易各方协商确定，且必须再签署正式的股权转让协议，因此，最终能否实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次上市公司对外投资系与实际控制人的共同投资，本次签署的《合作意向书》尚未构成关联交易实质，后续如签署正式的股权转让协议，将构成关联交易。根据初步测算预估，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、公司将根据尽职调查的结果以及各方进一步洽商的具体情况，在相关事宜明确后，按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，履行相应的审批程序和信息披露义务。在公司未完成审批程序及实施交易事项之前，现阶段工作不会对公司生产经营和业绩带来重大影响。
一、合作意向书基本情况

收购方龙星化工股份有限公司（以下简称“龙星化工”或“公司”）和自然人刘江山与出让方 CSRC (SINGAPORE) PTE LTD（中橡（新加坡）有限责任公司）
（以下简称“交易对方”）于 2024 年 7 月 16 日签署了《合作意向书》，交易各方
就股权交易事宜达成初步合作意向：龙星化工和自然人刘江山拟以自有资金，通过现金方式，收购交易对方持有的中橡（鞍山）化学工业有限公司、中橡（重庆）
炭黑有限公司（以下统称“目标公司”） 100%股权。其中，龙星化工受让目标公司 55%的股权、刘江山受让目标公司 45%的股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，由于自然人刘江山是龙星化工的实际控制人，本次股权交易系上市公司与实际控制人的共同投资，本次签署的《合作意向书》尚未构成关联交易实质，后续如签署正式的股权转让协议，将构成关联交易。本次股权交易采取上市公司和实际控制人共同对外投资的形式，系考虑到标的公司目前处于亏损状态，为了有效控制收购风险，降低经营的不确定性，引入实际控制人参股，可以降低上市公司单独投资和后续运营的资金成本，分散投资风险，不会产生同业竞争，不会影响公司的独立性，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。

根据初步测算预估，预计本次交易亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本《合作意向书》为交易各方初步洽商的框架性、指导性文件，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将根据尽职调查的结果、各方进一步洽商的具体情况及本次交易的进展，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，履行相应的决策和审批程序及信息披露义务。
二、交易对方基本情况

企业名称：CSRC (SINGAPORE) PTE LTD （中橡（新加坡）有限责任公司）

唯一实体编号（UEN）:199705410C
成立日期：1997-08-02
企业类型：私人有限公司

地址：1 HARBOURFRONT AVENUE #14-07 KEPPEL BAY TOWER SINGAPORE(098632)
三、目标公司基本情况
目标公司 1：
1、企业名称：中橡（鞍山）化学工业有限公司
2、统一社会信用代码：91210300728395586J

3、企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

4、成立日期：2001 年 4 月 18 日

5、法定代表人：赵天福
6、注册资本：14,985 万美元
7、经营范围：生产炭黑及相关衍生产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、注册地址：鞍山市立山区红旗路 1 号
9、股东及持股比例：CSRC (SINGAPORE) PTE LTD（中橡（新加坡）有限责任公司）持股 100%
10、中橡（鞍山）化学工业有限公司未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。经查询，中橡（鞍山）化学工业有限公司不属于失信被执行人。
目标公司 2：
1、企业名称：中橡（重庆）炭黑有限公司
2、统一社会信用代码：91500115561612074N
3、企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

4、成立日期：2010 年 9 月 21 日

5、法定代表人：赵天福
6、注册资本：4,610 万美元
7、经营……
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