公告日期：2024-07-16

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-062

龙星化工股份有限公司

第六届董事会 2024 年第七次临时会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第七次
临时会议通知于 2024 年 7 月 13 日以邮件和电话形式送达公司全体董事。会议于
2024 年 7 月 15 日在公司二号会议室召开。会议应到董事 9 名，实际参加会议的
董事 9 名。本次会议由公司董事长刘鹏达先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
一、 会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、 审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议
案》

因有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的限制性股票，
所涉及的限制性股票共计 9 万股。因此，公司本次限制性股票实际授予对象
调整为 116 人，实际授予限制性股票数量调整为 1258 万股。除此之外，其他
均与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。


具体内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》。

公司董事魏亮、杨津、乔习学、马维峰、彭玉平为本次股权激励计划的激励对象，回避本议案的表决，其余 4 名非关联董事参与了表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、 审议通过了《关于公司向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票
激励计划的授予条件已经成就，确定授予日为 2024 年 7 月 15 日，向符合条件的
116 名激励对象授予限制性股票 1258 万股，授予价格为 2.36 元/股。

具体内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

公司董事魏亮、杨津、乔习学、马维峰、彭玉平为本次股权激励计划的激励对象，回避本议案的表决，其余 4 名非关联董事参与了表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于不向下修正“龙星转债”转股价格的议案》

截至 2024 年 7 月 15 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有
十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 6.01 元/股的 85%（即 5.11 元/股）
的情形，已触发“龙星转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“龙星转债”发行时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，公司董事会综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，决定本次不向下修正“龙星转
债”转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起未来六个月内（即
2024 年 7 月 16 日至 2025 年 1 月 15 日），如再次触发转股价格向下修正条
款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 1月 16 日起算，若再次触发“龙星转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“龙星转债”转股价格的向下修正权利。

回避表决情况：因公司实际控制人刘江山先生持有“龙星转债”，董事刘鹏达先生为公司实际控制人刘江山先生的一致行动人，董事魏亮先生为公司实际控制人刘江山先生的外甥；因董事乔习学先生、马维峰先生均持有“龙星转债”；故董事刘鹏达先生、魏亮先生、乔习学先生、马维峰先生对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正龙星转债转股价格的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会 2024 年第七次临时会议决议；
2、北京市天元律师事务所《关于龙星化工股份有限公司 2024……
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