公告日期：2018-05-08

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2018-065



哈尔滨誉衡药业股份有限公司



关于继续推进重大资产重组暨实际控制人、控股股东筹划重大事项股票延期复牌的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：因实际控制人、控股股东正在筹划重大事项，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”、“誉衡药业”）股票（股票简称：誉衡药业；股票代码：002437）将于2018年5月8日（星期二）开市起继续停牌。



因筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：誉衡药业；股票代码：002437）自2018年2月22日开市起停牌，自2018年2月8日首次停牌日起算，累计停牌将满3个月。因本次交易涉及尽职调查等工作量较大、重组方案内容仍需进一步论证和完善，公司预计无法在首次停牌之日起3个月内即2018年5月8日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书，公司将继续推进本次重大资产重组的各项工作。



2018年5月5日，公司收到实际控制人朱吉满先生出具的《告知函》；2018



年5月7日，公司收到控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）



出具的《合作框架协议》。为更好地促进公司发展，实际控制人及誉衡集团正在就筹划引入战略投资者事项与中健投投资控股有限公司（以下简称“中健投”）进行磋商，该事项可能导致公司控制权发生变更，预计将对公司产生重大影响。



鉴于交易方案尚在商谈中，存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票将自2018年5月8日（周二）上午开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过10个交易日。



一、本次重大资产重组的基本情况



（一）重大资产重组的背景及目的



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过去两年，公司着力推进战略转型，通过与药明生物合作涉足生物药领域及与京东邦能合作涉足慢病、大健康领域，初步完成了在转型方向上的探索。为进一步加快战略转型，公司拟逐步剥离/出售部分与战略方向不匹配的传统制药业务，集中资源加快生物药、慢病及大健康领域布局。



（二）标的资产的基本情况



标的资产为公司全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司（以下简称“上海华拓”）和西藏誉衡阳光医药有限责任公司（以下简称“西藏阳光”）100%股权、全资子公司山西普德药业有限公司（以下简称“普德药业”）100%股权。标的资产实际控制人为朱吉满先生、白莉惠女士。其他情况如下：



1、标的公司：上海华拓



法定代表人：毛杰



统一社会信用代码：9131011063208699XN



住所：上海市杨浦区黄兴路2005弄2号411-5室



成立日期：2000年6月26日



注册资本：17,100万元



类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）



经营范围：医药、生物制品、医疗器械、医用敷料、环保产品专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，医疗设备及医用材料（专项审批除外）、医疗器械（一类）、包装材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用品的销售，医疗器械经营（II、III类）（产品范围详见许可证表述）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



所处行业：上海华拓所处行业为医药制造，主要产品为注射用磷酸肌酸钠。



该产品为心肌细胞保护剂第一品牌，根据IMS样本医院数据，该产品近年来市场



份额在50%左右，市场份额细分行业第一。



财务数据：截至2017年底，上海华拓资产总额89,149.91万元、负债总额



45,437.98万元、应收账款2,661.32万元、净资产43,711.93万元。2017年1-12



月，实现营业收入46,178.11万元、营业利润12,464.38万元、净利润10,707.46



万元、经营活动产生的现金流量净额49,632.09万元。（2017年财务数据已经上



会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，编号：上会师报字（2018）第1849号）。



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