公告日期：2024-11-23

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-081
哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 15:00；

2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区 B 区融慧园 28 号楼一层
会议室；

3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长胡晋先生；

6、股权登记日：2024 年 11 月 15 日；

7、会议出席情况：

出席方式 股东人数 股份总数 占有表决权股份总数的比例

现场参会 5 46,316,800 2.0317%

网络参会 689 317,325,239 13.9193%

合计 694 363,642,039 15.9510%

其中：参加本次会议的中小投资者共 686 人，代表有表决权的股份 91,746,964
股，占公司总股本的 4.0244%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市京轩律师事务所方洪全律师、王龙海律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。


二、议案审议表决情况

与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了下列议案。

1、以特别决议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，表决结果如下：

1.01 回购股份的目的

同意股数（股） 362,062,739

同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.5657%

表决结果 反对股数（股） 1,384,600
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.3808%

弃权股数（股） 194,700

弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.0535%

同意股数（股） 90,167,664

同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 98.2786%

中小股东表 反对股数（股） 1,384,600

决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 1.5092%

弃权股数（股） 194,700

弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.2122%

1.02 回购股份符合相关条件的说明

同意股数（股） 361,903,439

同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.5219%

表决结果 反对股数（股） 1,376,900
反对股数占有表决权股份总数的百……
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