公告日期：2022-05-21

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2022-057

天津九安医疗电子股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

一、特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、会议通知情况：

公司董事会于2022年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了召开本次股东大会的公告。

2、召开时间：

现场会议时间：2022年5月20日下午14:00

网络投票时间：2022年5月20日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日上

午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年5月20日上午9:15 至

下午3:00的任意时间。

3、现场召开地点：天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份

有限公司二楼会议室

4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长、总经理刘毅先生

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的

规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

三、会议出席情况


1、出席会议总体情况

出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）927 人，代表股份 123,233,345股，占上市公司总股份的 25.5963％。

2、现场会出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共计 1 人，代表股份 59,497,902 股，占
上市公司总股份的 12.3581％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东926人，代表股份63,735,443股，占上市公司总股份的13.2382％。

4、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 925 人，代表股份 13,727,843 股，占上市公司总
股份的 2.8514％。

其中，通过网络投票的股东 925 人，代表股份 13,727,843 股，占上市公司总
股份的 2.8514％。

5、公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、议案审议情况

本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2021年度报告及摘要》

表决结果：同意122,212,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.1717％；反对997,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.8092％；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0192％。

其中，中小股东表决情况：同意12,707,043股，占出席会议的中小股东所持股份的92.5640％；反对997,200股，占出席会议的中小股东所持股份的7.2641％；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1719％。

2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意122,205,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.1660％；反对1,006,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.8165％；弃权21,600股（其
中，因未投票默认弃权6,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0175％。

其中，中小股东表决情况：同意12,700,043股，占出席会议的中小股东所持股份的92.5130％；反对1,006,200股，占出席会议的中小股东所持股份的7.3296％；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1573％。

3、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意12……
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