公告日期：2017-07-21

棕榈生态城镇发展股份有限公司章程

二○一七年七月

目 录

第一章总 则………………………………………………………………3

第二章 经营宗旨和范围……………………………………………………4

第三章股 份………………………………………………………………4

第一节 股份发行………………………………………………………4

第二节 股份增减和回购………………………………………………5

第三节 股份转让………………………………………………………6

第四章 股东和股东大会……………………………………………………7

第一节 股东……………………………………………………………7

第二节 股东大会的一般规定…………………………………………9

第三节 股东大会的召集…………………………………………… 12

第四节 股东大会的提案与通知…………………………………… 14

第五节 股东大会的召开…………………………………………… 15

第六节 股东大会的表决和决议…………………………………… 18

第五章 董事会…………………………………………………………… 21

第一节 董事………………………………………………………… 21

第二节 董事会……………………………………………………… 24

第六章 总经理及其他高级管理人员…………………………………… 29

第七章 监事会…………………………………………………………… 31

第一节 监事………………………………………………………… 31

第二节 监事会……………………………………………………… 31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计……………………………… 33

第一节 财务会计制度……………………………………………… 33

第二节 内部审计…………………………………………………… 36

第三节 会计师事务所的聘任……………………………………… 36

第九章 通知和公告……………………………………………………… 37

第一节 通知………………………………………………………… 37

第二节 公告………………………………………………………… 38

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算……………………… 38

第一节 合并、分立、增资和减资………………………………… 38

第二节 解散和清算………………………………………………… 39

第十一章 修改章程……………………………………………………… 41

第十二章附 则…………………………………………………………41

第一章 总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2014年修订）》和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立；在中山市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码9144200061808674XE。

第三条公司于2010年5月18日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社

会公众发行人民币普通股3,000万股，于2010年6月10日在深圳证券交易所上

市。

公司于 2015年 1月 4 日经中国证券监督管理委员会批准，非公开发行

88,125,000股人民币普通股（A股），于2015年2月13日在深圳证券交易所上

市。

公司于 2017年 4月 5 日经中国证券监督管理委员会批准，非公开发行
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