公告日期：2019-08-28

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2019-038

杭州杭氧股份有限公司



第六届监事会第十九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于2019年8月27日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2019年8月19日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3名，实际参加会议的监事3人，会议由监事会主席周赛君先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：



一、关于修订《公司章程》的议案；



同意对公司章程进行以下修改：



原《公司章程》 修改后的《公司章程》



第四十九条 公司下列担保行为，须 第四十九条 公司下列担保行为，须

经股东大会审议通过： 经股东大会审议通过：



（一） 单笔担保额超过上市公司最 （一） 单笔担保额超过上市公司最

近一期经审计净资产 10％的担保； 近一期经审计净资产 10％的担保；



（二） 上市公司及其控股子公司的 （二） 上市公司及其控股子公司的 对外担保总额，超过上市公司最近一 对外担保总额，达到或超过上市公司

期 经审计净资产 50％以后提供的任 最近一期经审计净资产 50％以后提

何担保； 供的任何担保；



（三） 为资产负债率超过 70％的担 （三） 为资产负债率超过 70％的担

保对象提供的担保； 保对象提供的担保；



（四） 连续十二个月内担保金额超 （四） 公司的对外担保总额，达到

过公司最近一期经审计总资产的 或超过公司最近一期经审计总资产的

30％； 30％以后提供的任何担保；



（五） 连续十二个月内担保金额超 （五） 对股东、实际控制人及其关过公司最近一期经审计净资产的 50％ 联人提供的担保；



且 绝对金额超过 5000 万元人民币； （六） 法律法规、本章程及公司有

（六） 对股东、实际控制人及其关 关对外担保制度规定的须经股东大会

联人提供的担保； 审议通过的其它担保行为。



（七） 公司有关对外担保制度规定

的须经股东大会审议通过的其它担保

行 为。

第一百二十条 公司股东大会授权公 第一百二十条 公司股东大会授权公

司董事会行使下列职权： 司董事会行使下列职权：



（一）对外投资、资产抵押、质押及 （一）对外投资、资产抵押、质押及

其他交易事项： 其他交易事项：



1、占公司最近经审计的净资产总额 1、 单个项目投资额达到 3500 万元1.5％以上且未达到提交股东大会审 以上或一个自然年度内累计达到公司议标准的对外股权投资，以及占公司 最近经审计的净资产总额 1.5％以上最近经审计的净资产总额 10％以上， 且未达到提交股东大会审议标准的对且未达到提交股东大会审议标准的其 外股权投资，以及占公司最近经审计

他对外投资； 的净资产总额 10％以上，且未达到

…… 提交股东大会审议标准的其他对外投

（五）对外捐赠 资；



1、决定累计金额在 100 万元以内的 ……



对外捐赠事项，“累计金额”包含公 （五）对外捐赠

司及公司控股子公司连续十二个月内 1、决定累计金额在 300 万元以内的

发生的捐赠金额。 对外捐赠事项，“累计金额”包含公

2、超过前述金额的对外捐赠事项， 司及公司控股子公司在一个自然年度由董事会审议通过后提交股东大会审 内累计发生的捐赠金额。



议。 2、超过前述金额的对外捐赠事项，



由董事会审议通过后提交股东大会审

议。



第一百二十……
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