公告日期：2014-05-27

证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2014-042

凯撒（中国）股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会

议于2014年5月19日在汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼会

议室召开，会议决定于2014年6月6日（星期五）召开公司2014年第一次临时

股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形

式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（三）现场会议地点：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼

会议室。

（四）会议时间：

1、现场会议召开时间为：2014年6月6日15:00

2、网络投票时间为：2014年6月 5日——2014年6月 6日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月6

日9：30－11：30，13：00－15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月5日

15：00至2014年6月6日15：00期间的任意时间。

（五）股权登记日：2014年6月3日

二、出席对象：

1、截至2014年6月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东（授权委托书附后）。上述本公司全体股东均

有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形

式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项：

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