公告日期：2018-04-25

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2018-026



广州毅昌科技股份有限公司



第四届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于2018年4月10日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2018年4月24日上午在公司中央会议室召开，应参加表决董事7名，实参加表决董事6名。董事李南京因工作原因，书面委托董事熊海涛代为表决。部分监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议由董事长熊海涛女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：



一、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》。



表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。



具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017年度报告》



第四节“管理层讨论与分析”。



公司独立董事麦堪成、白华、张孝诚向董事会分别提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在2017年度股东大会上述职。《独立董事2017年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）。



本议案尚需提交2017年度股东大会审议。



二、审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》。



表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。



三、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》。



表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。



根据大信会计师事务所为本公司出具的“大信审字【2018】第3-00292号”标准无保留意见的审计报告，公司2017年实现营业收入达5,697,733,562.22元，同比减少0.98%；实现归属于上市公司股东的净利润-478,527,643.84 元，同比减少 2591.66%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -512,478,549.66 元，同比减少3037.72％。



本议案尚需提交2017年度股东大会审议。



四、审议通过《关于<2017年度报告>及其<摘要>的议案》。



表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。



具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017 年度报



告》、《2017年度报告摘要》，《2017年度报告摘要》还刊登于《证券



时报》、《中国证券报》。



本议案尚需提交2017年度股东大会审议。



五、审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》。



表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。



经大信会计师事务所审计，本公司（母公司）2017年全年实



现净利润-137,209,452.18 元，加年初未分配利润 192,855,354.76



元，扣除本年度已分配利润0元，提取盈余公积0元，公司可供



股东分配的利润为55,645,902.58元。



鉴于公司 2017年实现的可分配利润较少，公司现金流量及账面



资金尚不充裕，综合考虑公司可持续有效发展，兼顾公司股东未来利益， 2018年公司将计划扩大产业战略布局、加快推进项目建设、加强产品技术创新等战略工作尚需大量资金支持。故拟2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。



本议案尚需提交2017年度股东大会审议。



六、审议通过《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》。



表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。



独立董事认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营活动的实际需要。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。



《2017年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的



独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



七、审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。



表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。（董事熊……
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