公告日期：2024-10-25

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-068

广州毅昌科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23
日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2024
年第四次临时股东大会的议案》，决定于2024年11月12日召开公司
2024年第四次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开股东大会的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

公司于2024年10月23日召开了第六届董事会第十五次会议，会议
决定于2024年11月12日召开公司2024年第四次临时股东大会。

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议召开时间：2024年11月12日下午2:30

2. 网络投票时间为：2024年11月12日


其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024年11月12日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月12
日9:15至2024年11月12日15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）股权登记日：2024年11月6日

（七）出席对象：

1. 截止2024年11月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东。出席会议的股
东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，因故不能出席会议的股
东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会
议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。

2. 本公司的董事、监事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的见证律师。

（八）会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰
路29号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室。

二、股东大会审议事项

（一）会议审议的议案

备注

提案编 提案名称

码 该列打勾的栏目

可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 √


2.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

4.00 《关于处置闲置资产的议案》 √

（二）特别提示和说明

1. 披露情况

上述提案已由 2024 年 10 月 23 日召开了第六届董事会第十五次

会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见《中国证
券报》《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2. 特别强调事项

（1）提案 1、3 需对中小投资者的表决结果单独计票并披露，中
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（2）提案 2 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2024 年 11 月 11 日（上午 9:00－11:30，下午

2:00－5:00）

（二）登记方式：

1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身
份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

2. 由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表……
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