公告日期：2024-07-26

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-057

广州毅昌科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月24
日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2024
年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月13日召开公司2024
年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开股东大会的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

公司于2024年7月24日召开了第六届董事会第十四次会议，会议
决定于2024年8月13日召开公司2024年第三次临时股东大会。

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议召开时间：2024年8月13日下午2:30

2. 网络投票时间为：2024年8月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2024年8月13日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月13日
9:15至2024年8月13日15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）股权登记日：2024年8月7日

（七）出席对象：

1. 截止2024年8月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东。出席会议的股东
和股东代理人请携带相关证件的原件到场，因故不能出席会议的股东，
可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的，
需出示授权委托书（授权委托书附后）。

2. 本公司的董事、监事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的见证律师。

（八）会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰
路29号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室。

二、股东大会审议事项

（一）会议审议的议案

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于收购合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司 40%股 √

权暨关联交易的议案》

（二）特别提示和说明

1. 披露情况


上述提案已由2024年7 月24 日召开了第六届董事会第十四次会
议、第六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见《中国证券
报》《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2. 特别强调事项

（1）提案 1 涉及关联事项，该事项的关联股东须回避表决。

（2）提案 1 需对中小投资者的表决结果单独计票并披露，中小
投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2024 年 8 月 12 日（上午 9:00－11:30，下午

2:00－5:00）

（二）登记方式：

1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身
份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

2. 由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

3. 个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人
有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5. 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。