公告日期：2016-06-13

证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号： 2016-075

福建三元达通讯股份有限公司

关于2016年第三次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月6日召开了第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了公司于2016年6月23日（星期四）下午14:30召开2016年第三次临时股东大会的议案，并于2016年6月7日披露了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-070）。

2016年6月8日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，会议审议了《关于终止2015年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与周世平先生解除本公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议及补充协议的议案》、《关于向中国证监会申请撤回公司2015年度非公开发行股票的申请材料的议案》。由于上述议案需关联董事周世平先生、胡玉芳女士、唐珺女士回避表决，导致出席会议的非关联董事人数不足3人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，需提交公司股东大会审议批准。公司股东周世平先生从提高会议效率，节约各位股东和董事的时间及降低公司会议召开成本等方面考虑，于2016年6月11日向公司提请将上述议案作为临时提案增加到2016年第三次临时股东大会审议。

周世平先生持有公司36,000,000股股份，占公司股份总数的比例为13.33%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交拟于2016年6月23日召开的2016年第三次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。现将补充更新后的2016年第三次临时股东大会的有关事项重新通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

公司于2016年6月6日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

3、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场召开时间：2016年6月23日下午14:30

（2）网络投票时间：2016年6月22日—2016年6月23日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月22日下午15:00至2016年6月23日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年6月20日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件园C区28号楼一层公司会议室

二、会议审议事项：

序 议案内容 是否为 是否对中小

号 特别决 投资者的表

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