公告日期：2013-06-29

　　 证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2013-027

深圳市爱施德股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要提示

1、本次股东大会以现场投票方式召开；

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：2013年6月28日（星期五）下午2点

2、召开地点：深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司第二届董事会

5、主持人：黄文辉

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、

《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范

性文件以及《深圳市爱施德股份有限公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共11名，代表有表决权股份

843,901,441股，占公司股份总数的84.4662%。公司董事、监事、高级管理人员、

见证律师出席了本次股东大会。

三、提案审议和表决情况

（一）审议通过《2012年度董事会工作报告》。

表决结果：843,901,441股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0

股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权

股份总数的0%。

公司独立董事林斌先生、罗来武先生、吕良彪先生在本次股东大会上对2012

年度的工作进行了述职。

（二）审议通过《2012年度监事会工作报告》。

表决结果：843,901,441股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0

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