公告日期：2024-10-25

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-034
深圳市爱施德股份有限公司

第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次（临时）
会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方
式于 2024 年 10 月 24 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室及北京总部 5 层中会议室
召开了本次会议。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事黄文辉先生、周友盟女士、喻子达先生、独立董事吕良彪先生、葛俊先生出席现场会议，董事黄绍武先生、独立董事张蕊女士以通讯方式参会并进行表决。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《2024 年第三季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于选聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司基于审慎原则，综合考虑业务发展和审计的需要，经由公司第六届董事会审计委员会审核提名，董事会同意拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于选聘公司 2024 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会

2024 年 10 月 25 日

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