公告日期：2021-04-06

深圳市爱施德股份有限公司

独立董事二〇二〇年度述职报告

各位股东及股东代表：

我们作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严

格根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、

《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，谨慎、认真、勤勉、尽责

地履行了独立董事的职责，积极出席公司 2020 年的相关会议，认真审议各项议

案，对董事会审议的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加

强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作

指引》的有关要求，现将 2020 年度的工作情况向各位股东汇报如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

2020 年，我们参加了公司召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在 2020

年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重

大事项均履行了相关程序，所做出的决议合法有效。2020 年，我们对公司董事

会审议各项议案及公司其它事项没有提出异议。2020 年，我们出席董事会会议、

列席股东大会的情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

独立董事姓 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 列席股东
名 事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议

吕廷杰 9 1 7 1 0 否 6

邓鹏 9 2 7 0 0 否 6

张蕊 9 1 8 0 0 否 6

二、在董事会专门委员会中的履职情况

我们在董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与考核 4 个专门委员会中分别

担任委员，各委员会分工明确，权责分明，有效运作，充分发挥专业职能作用，

工作，进入审计程序后，勤勉尽责地审阅公司财务报告并发表审阅意见，向董事会提出了续聘会计师事务所的建议；战略委员会认真研究宏观经济形势及行业发展趋势，有效地保障了公司的战略方向；薪酬与考核委员会积极督促公司建立和优化符合现代企业管理制度的薪酬与考评机制，对公司董事和高级管理人员薪酬发放和披露情况进行了审查。2020 年度，战略委员会共召开 2 次会议，提名委员会未召开会议，审计委员会共召开 5 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议。
三、发表独立意见的情况

2020 年 02 月 27 日，我们在第五届董事会第五次（临时）会议上对相关议
案发表了独立意见，包括：关于公司 2019 年度计提资产减值准备，关于 2020年为控股子公司深圳市优友互联有限公司、深圳市优友通讯器材有限公司提供综合融资授信担保，关于为控股子公司深圳市实丰科技有限公司增加提供履约担保额度。

2020 年 4 月 3 日，我们对公司拟于第五届董事会第六次（定期）会议上审
议的关于 2020 年度日常关联交易预计的事项发表了事前认可意见；并于 2020年 04 月 17 日，在第五届董事会第六次（定期）会议上对相关议案发表了独立意见，包括： 2019 年度利润分配预案，关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，关于公司 2019 年度关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的事项，关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告及 2019 年内部控制规则落实自查表，关于确认 2019 年董事会董事长和副董事长、高级管理人员薪酬，关于2019 年度公司关联方资金占用和对外担保情况。

2020 年 4 月 23 日，我们对公司拟于第五届董事会第八次（临时）会议上审
议的相关事项发表了事前认可意见；并于 2020 年 04 月 25 日，在第五届董事会
第八次（临时）会议上对相关议案发表了独立意见，包括：关于公司符合非公开发行股票条件，关于公司非公开发行股票方案、预案，……
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