公告日期：2024-10-29

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-022
湖南汉森制药股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司（ 以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决定
于 2024 年 11 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现
场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

二）股东大会召集人：公司第六届董事会

三）公司于 2024 年 10 月 25 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了（关
于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及 公司章程》的规定。

四）会议时间

1．现场会议时间：2024 年 11 月 19 日 星期二）15:00 开始

2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 11 月 19 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 19 日 9:15 至 2024
年 11 月 19 日 15:00 的任意时间。

五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1．现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络
投票。

3．公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

六）股权登记日：2024 年 11 月 13 日 星期三）

七）会议出席人员

1．截止 2024 年 11 月 13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（ 该股东代理人可不必是公司的股东）。

2．公司董事、监事和高级管理人员。

3．公司聘请的律师。

4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

八）现场会议地点：湖南省益阳市赫山区银城大道 2688 号公司一楼会议室。
二、会议审议事项

表 1：本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

1.00 关于公司拟续聘 2024 年度审计机构的议案 √

三、特别强调事项

一）上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对参与股东大会的中小投资者 除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。

二）上述提案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议讨
论通过，董事会、监事会会议决议公告及议案详细内容请见公司 2024 年 10 月 29 日
刊登于 中国证券报》 证券时报》 上海证券报》 证券日报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、会议登记等事项

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一）登记时间：2024 年 11 月 18 日上午 8:30—11:30 时，下午 14:00—17:00
时。

二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省益阳市赫山区银城大道 2688 号
湖南汉森制药股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东大会”字样。

三）登记……
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