公告日期:2024-08-28
证券代码:002409 证券简称:雅克科技 公告编号:2024-033
江苏雅克科技股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
特别提示:本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议于
2024 年 08 月 26 日下午 2:00 在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开,本次会议
的通知已于 2024 年 08 月 16 日以电话形式通知了全体监事。会议应到监事 3 人,实
到监事 3 人,公司监事秦建军先生、卞红星先生、曹恒先生以现场方式参加本次会议。公司部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议由监事会主席秦建军先生主持,经与会监事讨论,审议并通过了如下决议:
一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2024 年半年度报告》及
《2024 年半年度报告摘要》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核江苏雅克科技股份有限公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见公司于 2024
年 8 月 28 日刊登在指定信息披露媒体的相关公告。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2024 年半年
度财务报告》。
三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于 2024 年
半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》。
监事会认为,公司编制的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》如实反映了公司 2024 年半年度募集资金实际存放、使用情况。
《关于 2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的公告》具体内容
详见公司于 2024 年 8 月 28 日刊登在指定信息披露媒体的相关公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
四、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2024 年中期分红方
案的议案》,同意将上述议案提交公司股东大会审议。
为提高分红水平、增加分红频次,提升投资者回报水平,增强投资者获得感,进一步推动全体股东共享公司经营成果,提振投资者对公司未来发展的信心。公司结合经营发展实际情况以及未来发展信心,综合考虑股东利益,拟定的中期现金分红方案如下:
公司拟以最新总股本 475,927,678.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现
金股利 3.2 元(含税),共计 152,296,856.96 元。 不进行资本公积转增股本。
在本分红方案披露日至未来分红方案实施时股权登记日期间,若公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,将以最新总股本为基准,按照分配比例不变,分配总额进行调整的原则进行分配。
在上述利润分配方案提议和讨论的过程中,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对相关内幕信息知情人进行登记,履行保密和严禁内幕交易的告知义务。该利润分配方案合法、合规。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司
监事会
二〇二四年八月二十八日
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