公告日期：2024-04-27

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号:2024-035
债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营及业务发展的需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2024年度日常关联交易进行了合理预计。2024 年度，公司及下属子公司与关联方天辰齐翔新材料有限公司（以下简称“天辰齐翔”）、Wechem international GMBH 、Graphite Management Pte Ltd、兖矿煤化供销有限公司（以下简称“兖矿煤化”）山东东华技术开发有限公司（以下简称“东华技术”）预计发生的日常关联交易金额合计为 157,585.00 万元，交易类型包括向关联人销售产品、采购关联人的产品、接受关联人提供的服务等。2023 年度，公司与上述关联方实际发生的日常关联交易金额为 110,046.43 万元。

天辰齐翔为公司关联方；Wechem international GMBH、Graphite Management
Pte Ltd 为公司全资孙公司 Granite Capital SA 关联方；兖矿煤化为公司间接
控股股东山东能源集团有限公司（以下简称“山能集团”）控制的企业；东华技术为公司间接控股股东山东能源集团新材料有限公司（以下简称“山能新材料”）控制的企业。且上述交易事项均与公司及下属子公司日常经营相关，故上述交易事项为日常关联交易。

（二）审议程序

1、2024 年 4 月 26 日，独立董事召开了 2024 年第一次独立董事专门会议审
议通过了本次关联交易事项，并发表了审核意见，并同意提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

2024 年 4 月 26 日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，会议审议通过

了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反

对，0 票弃权。关联董事李庆文、朱辉、王建、赵明军已回避表决该议案。

2、2024 年 4 月 26 日，公司召开了第六届监事会第五次会议，会议审议通

过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：3 票同意，0

票反对，0 票弃权。

3、本次预计的关联交易额度尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，公司关

联股东淄博齐翔石油化工集团有限公司及山东能源集团新材料有限公司将在股

东大会审议以上关联交易事项时回避表决。

4、本次关联交易不构成重大资产重组。

（三）2024 年度预计日常关联交易的内容和金额

单位：万元

关联交易 合同签订金额 截至披露日 上年发生金
类别 关联人 关联交易内容 关联交易 或预计金额 已发生金额 额（不含税）
定价原则 （不含税）

山东东华技术开发有限公 技术服务 市场定价 230.00 0.00 0.00

司

向关联人 天辰齐翔新材料有限公司 采购产品 市场定价 20,000.00 0.00 9,250.56
采购产 Wechem international

品、接受 GMBH 委托采购 市场定价 355.00 0.00 3.64

服务 Graphite Management Pte

Ltd 顾……
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